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新西兰外汇交易员否认指控700万美元庞氏骗局

时间:2019-04-17  点击:
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最近的新西兰欺诈调查机构(SFO)透露,一位名叫Kelvin Clive Wood的外汇交易员否认他已经实施了超过700万美元的庞氏骗局。

周四,伍德拒绝承认证券及期货条例在奥克兰地方法院提出的两项指控,即“以欺骗手段取得”和“以特殊关系进行人身盗窃”。证券及期货条例负责调查和起诉重大金融犯罪。

Wood通过Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited在新西兰经营外汇交易,客户提供资金投资固定收益产品,外币和外汇交易。

根据指控,SFO认为Wood使用新投资者的资金来支付旧投资者的费用。此外,Wood未经投资者许可使用其资金退还本金。 18名投资者在八年内失去了超过700万美元的投资资金。

目前,伍德在无罪释放后获准保释。该案件将于2019年3月进行。

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